4月5日，中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信國(guó)安”）發(fā)布公告確認(rèn)其控股股東國(guó)安有限參與的資產(chǎn)重整過戶已經(jīng)基本完成，其實(shí)控人已經(jīng)發(fā)生變化。

因執(zhí)行經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)的中信國(guó)安集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)安集團(tuán)”）等七家公司重整計(jì)劃，控股股東中信國(guó)安有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)安有限”）全部股權(quán)將轉(zhuǎn)入中信國(guó)安實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)安實(shí)業(yè)”），中國(guó)中信集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信集團(tuán)”或“收購人”）作為重整投資人將持有國(guó)安實(shí)業(yè)30.64%-32.25%股權(quán)，為國(guó)安實(shí)業(yè)的控股股東，從而間接控制公司。該事項(xiàng)構(gòu)成中信集團(tuán)對(duì)中信國(guó)安的間接收購。

根據(jù)重整計(jì)劃，國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整計(jì)劃的執(zhí)行期限為法院批準(zhǔn)之日起12個(gè)月，即2023年1月18日—2024年1月18日。國(guó)安集團(tuán)持有的三家上市公司股票需在執(zhí)行期限內(nèi)劃轉(zhuǎn)至國(guó)安實(shí)業(yè)。2023年4月4日，經(jīng)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，中信國(guó)安的控股股東國(guó)安有限股權(quán)已變更至國(guó)安實(shí)業(yè)名下。

按照此前公示的收購報(bào)告書，中信國(guó)安集團(tuán)有限公司（國(guó)安集團(tuán)）曾系國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的實(shí)業(yè)類集團(tuán)企業(yè)，長(zhǎng)期以來發(fā)展形成了可觀的業(yè)務(wù)與資產(chǎn)規(guī)模，以及較高的企業(yè)與品牌知名度。近年受內(nèi)外部因素影響，國(guó)安集團(tuán)及其下屬部分企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困難、資不抵債等問題，國(guó)安集團(tuán)被法院裁定與其六家主要子公司一并進(jìn)入司法重整程序。

中國(guó)中信集團(tuán)有限公司（中信集團(tuán)）此次計(jì)劃以重整投資人身份參與國(guó)安集團(tuán)司法重整，積極履行央企責(zé)任擔(dān)當(dāng)，按照市場(chǎng)化、法治化的原則，化解國(guó)安集團(tuán)債務(wù)危機(jī)，最大限度保護(hù)國(guó)安集團(tuán)經(jīng)營(yíng)價(jià)值；為重整后國(guó)安集團(tuán)注入重要資源，協(xié)助國(guó)安集團(tuán)盡快回歸健康可持續(xù)發(fā)展軌道，維護(hù)全體債權(quán)人等各方權(quán)益。

根據(jù)《重整投資協(xié)議》，重整主體以保留資產(chǎn)和選擇留債清償?shù)膫鶆?wù)整體打包，設(shè)立新國(guó)安集團(tuán)；通過股權(quán)受讓、增資及以股抵債等方式，新國(guó)安集團(tuán)最終由中信集團(tuán)和轉(zhuǎn)股債權(quán)人共同持股。2023年2月9日，新國(guó)安集團(tuán)完成工商登記，公司全稱為“中信國(guó)安實(shí)業(yè)有限公司”（新國(guó)安集團(tuán)）

截至本報(bào)告書簽署日，收購人的股權(quán)控制架構(gòu)如下圖所示：

（注：2018年，財(cái)政部將所持有的中信集團(tuán)10%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至全國(guó)社保基金持有；2021年12月，財(cái)政部向中信集團(tuán)進(jìn)行現(xiàn)金增資，且于2022年3月將其持有的子公司股權(quán)向中信集團(tuán)增資，上述工商變更尚待完成。）

中信集團(tuán)控股股東、實(shí)際控制人為中華人民共和國(guó)財(cái)政部。財(cái)政部貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)經(jīng)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，集中統(tǒng)一履行中央國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。

本次收購前，中信國(guó)安有限公司（國(guó)安有限）為中信國(guó)安的控股股東，直接持有中信國(guó)安1,428,488,345股股份，占公司總股本的36.44%。國(guó)安有限為國(guó)安集團(tuán)的全資子公司，中信集團(tuán)持有國(guó)安集團(tuán)20.9445%股權(quán)，為國(guó)安集團(tuán)第一大股東。

本次收購?fù)瓿珊螅瑖?guó)安有限繼續(xù)持有中信國(guó)安1,428,488,345股股份，占公司總股本的36.44%，仍為中信國(guó)安的控股股東；國(guó)安有限成為新國(guó)安集團(tuán)（即中信國(guó)安實(shí)業(yè)）的全資子公司。

中信國(guó)安（ST國(guó)安）原間接控股股東國(guó)安集團(tuán)不再直接或間接持有公司股份，中信國(guó)安實(shí)業(yè)成為公司的間接控股股東。根據(jù)重整執(zhí)行情況，中信集團(tuán)將成為其公司實(shí)際控制人。

本次收購?fù)瓿珊?，中信?guó)安與收購人之間的股權(quán)關(guān)系圖如下：

中信國(guó)安表示，本次收購對(duì)其公司的人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整、財(cái)務(wù)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立不產(chǎn)生影響。中信國(guó)安仍將具有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、管理機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)體系等方面仍將保持獨(dú)立。