網(wǎng)宿科技第四屆董事會第十四次會議通知于2018年1月26日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2018年1月31日上午10:00以電話會議方式召開。本次會議通告如下：
證券代碼：300017 證券簡稱：網(wǎng)宿科技 公告編號：2018-010
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第四屆董事會第十四次會議決議公告
網(wǎng)宿科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十四次會議通知于 2018年 1月 26日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2018年 1月 31日上午 10:00以電話會議方式召開。本次會議應(yīng)到董事 7人，實到董事 7人。公司監(jiān)事和高級管理人員等相關(guān)人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長劉成彥先生主持，與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《關(guān)于公司 2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予所涉激勵對象及授予權(quán)益數(shù)量調(diào)整的議案》截至目前，首次授予股票期權(quán)的激勵對象中，有8人因個人原因離職，根據(jù)公司《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)》規(guī)定，離職人員不具備激勵對象資格，同意取消授予其的股票期權(quán)合計254500份；首次授予限制性股票的激勵對象中，有3人因個人原因離職，根據(jù)公司《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)》規(guī)定，離職人員不具備激勵對象資格，同意取消授予其的限制性股票合計70000股，另有13人因個人原因自愿放棄公司向其授予的限制性股票合計410500股。本次調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予股票期權(quán)的激勵對象人數(shù)為559人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量為1739.8萬份；首次授予限制性股股票的激勵對象人數(shù)為468人，首次授予的限制性股票數(shù)量為1640.3萬股。
本次調(diào)整后，首次授予股票期權(quán)的分配情況如下：
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
姓名 職務(wù)獲授的股票期權(quán)數(shù)量(萬份)占首次授予股票期權(quán)總數(shù)的比例占公司目前總股本的比例
中層管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員(559 人)
1739.8 100% 0.72%
本次調(diào)整后，首次授予限制性股票的分配情況如下：
姓名 職務(wù)獲授的限制性股票數(shù)量(萬股)占首次授予限制性股票總數(shù)的比例占公司目前總股本的比例
中層管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員(468 人)
1640.3 100% 0.68%
本次調(diào)整事項已經(jīng)公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，由律師出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的《關(guān)于公司2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予所涉激勵對象及授予權(quán)益數(shù)量調(diào)整的公告》。
表決結(jié)果：以 7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議案》經(jīng)審議，根據(jù)公司業(yè)務(wù)及日常運營需要，同意公司向招商銀行、民生銀行及上海銀行申請綜合授信額度，具體情況如下：
銀行名稱 授信額度 擔(dān)保類型 期限 融資方式招商銀行股份有限公司上海天鑰橋支行
10000 萬人民幣 信用 一年
包括貸款、保函、貿(mào)易融資、商業(yè)匯票承兌、國內(nèi)保理等
中國民生銀行股份有限公司上海分行
等值人民幣 30000萬元
信用 一年
包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、非融資性保函等
上海銀行股份有限公司漕河涇支行
等值人民幣 60000萬元
信用 一年
包括貸款、保函、貿(mào)易融資、商業(yè)匯票承兌等
上述授信額度最終以招商銀行股份有限公司上海天鑰橋支行、中國民生銀行股份有限公司上海分行及上海銀行股份有限公司漕河涇支行實際審批的授信額度為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，具體使用金額根據(jù)公司實際經(jīng)營需求確定。同時，公司董事會授權(quán)董事長劉成彥先生或其指定的授權(quán)代理人全權(quán)代表公司與招商銀行、民生銀行及上海銀行辦理相關(guān)授信額度申請事宜，并簽署相應(yīng)法律文件。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的《關(guān)于公司向銀行申請授信額度的公告》。
表決結(jié)果：以 7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
網(wǎng)宿科技股份有限公司董事會
2018年 1月 31日
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